Третий рим, 9 июл — РИА Новости. «Подпольные банкиры», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень побольше 36 миллиардов рублей, использовали в преступной схеме Маст-копилка, Интеркапитал-банк, банк «Окский» и Военно-промышленный банк (ВПБ), пишет во вторник таблоид «Коммерсант«.

МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.

«До данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную посадник председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись делец группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-мель и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максюша Москалев. <…> для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, и Военно-промышленный банк (ВПБ)», — пишет сборник.

Как пишет «Коммерсант», Магина задержали за ужином в ресторане, а Рыбальченко — в аэропорту «Шереметьево», откудова он собирался вылететь в Литву. Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии, собираются сообщить в федеральный, а потом и международный розыск.

Как сообщалось ранее, систематика из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным хорошенько переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, а там обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали толком приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их итоговый доход составил 575 миллионов рублей.