Налоговая милиция в Донецкой области раскрыла преступную группировку, которая за последние два года незаконно вывела за границу более 40 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной налоговой, организаторами группировки оказались два 40-летних дончанина. Один из них отвечал непосредственно за контроль преступной деятельности: распределял функции между участниками группировки и занимался разработкой схем, которые помогали уклоняться от налогов. Второй больше «заботился» внешнеэкономической деятельностью, в том числе выводом валюты за границу.

По данным налоговой милиции, кроме «руководства», в группу входили еще шесть человек. «На них, а также на нескольких подставных людей, которые в действительности находятся за решеткой, было зарегистрировано более 10 предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения», — уточнили в пресс-службе.

По словам Вадима Бондаренко, председателя областной налоговой службы, деньги злоумышленникам удавалось выводить непосредственно на таможенных оформлениях. «Преступная группировка по заказу предпринимателей ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где оформляла их на фиктивные иностранные СПД, зарегистрированные в офшорных зонах, для сокращения таможенных платежей. Таким образом занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе», — объяснил Вадим Бондаренко.

Согласно базе данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 миллионов гривен.

На злоумышленников было зарегистрировано более 10 предприятий, которые составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения