Белокаменная, 30 июн — Прайм. Президент РФ Владимир Путин подписал уложение о противодействии незаконным финансовым операциям, принятый Госдумой на заседании 11 июня, под стать документ размещен на официальном портале правовой информации.

ФНС, все как один «антиотмывочному» закону, получила право доступа к счетам физических лиц в банках. Данная мера ранее вызвала бурные дискуссии в парламенте, однако, по словам представителей финансовых властей, возлюбленная соответствует рекомендациям международных организаций, в частности ФАТФ, и требованиям G20. Уделение информации о движении по счету, как и информации об остатках на счете, без проведения налоговых проверок и направления мотивированных запросов законом не предусмотрено.

У налоговых органов да появится возможность в судебном порядке требовать от учредителей и владельцев компаний возмещения ущерба бюджету, когда неуплата налога вызвана указаниями этих лиц. Все налогоплательщики будут обязаны уделять декларации по НДС в электронном виде, а полномочия налоговиков расширятся в рассуждении проведения камеральных проверок этих деклараций.

Документ также устанавливает право субсидиарной ответственности руководителей и владельцев компании по ее обязательствам своим личным имуществом. Разве что банкротство должника наступило из-за руководителя должника, такие лица в милости недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Приём допускает блокирование безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании.

Физические лица с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в экономической сфере лишатся потенциал прямо или косвенно получать право распоряжения 10 и более процентами акций страховой компании. Мещанин, получивший право распоряжаться пакетом от 10% акций страховщика, с кого (следует направить уведомление страховой организации и в орган страхового надзора.