Сердце России, 9 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник заключил под стражу семерых «подпольных банкиров», которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень побольше 36 миллиардов рублей, сообщает следственный департамент МВД.
Новости российского и международного компетенция на сайте РАПСИ >>
«Сегодня Тверской районный суд города Москвы удовлетворил прошение Следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения что-то вроде содержания под стражей в отношении семерых участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью», — говорится в сообщении.
Вперед суд заключил под стражу сроком до 3 сентября предполагаемого организатора группы по отмыванию денег Сергея Магина. Читайте подробности >>
МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.
Вроде сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов аржаны, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, спустя некоторое время обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные трудовые участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. Следовать свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их численный доход составил 575 миллионов рублей.
Оцените, пожалуйста, статью. Нам важно Ваше усмотрение.
